Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фортум"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.fortum.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум заседания совета директоров эмитента: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 8 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 (голосов членов Совета директоров Эмитента, не заинтересованных в совершении сделки), Против – 0, Воздержался – 0.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
ЗА – 8, Против – 0, Воздержался – 0.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 8, Против – 0, Воздержался – 0.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Согласовать заключение Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № 91170 от 30.09.2019 (далее – Сделка), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Сделки: ПАО «Фортум» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (Выгодоприобретатель – АО «УСТЭК-Челябинск»).
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении Сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении Сделки, является таковым:
Член Совета директоров ПАО «Фортум» А.А. Чуваев, члены Совета директоров ПАО «Фортум» П.Ф. Абдушукуров и В.И. Нудьга являются одновременно членами Наблюдательного совета АО «УСТЭК-Челябинск».
Предмет Сделки: распространение действия Договора поручительства № 91170 от 30.09.2019 по солидарной с АО «УСТЭК-Челябинск» ответственности перед Кредитором за исполнение АО «УСТЭК-Челябинск» его обязательств перед Кредитором, возникших из Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 91259 от 31.07.2019, а также по всем кредитным договорам, в том числе Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 91259-005.
Остальные пункты Договора поручительства № 91170 от 30.09.2019, не измененные Дополнительным соглашением № 7, действуют в прежней редакции.
Срок: Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № 91170 от 30.09.2019 вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить внутренний документ Общества, определяющий политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля «Стандарт организации Управление рисками СТО 8.5.3-060-2022».
По третьему вопросу повестки дня:
Дать согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.05.2023 г. протокол №271/23.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Старший юрист (Доверенность)
Е.А. Кондратьева
3.2. Дата 18.05.2023г.